Santander Gamboa
    Defensa penal · Fraude

    Defensa por fraude en Chile.

    El fraude penal abarca una familia amplia de figuras en las que se imputa haber obtenido un beneficio patrimonial ilícito. A diferencia de la estafa común, el fraude puede involucrar documentos falsos, manipulación de información o aprovechamiento indebido de una posición. Cada figura tiene sus propios elementos y su propia defensa.

    Qué es el fraude penal

    El fraude, en sus distintas variantes (fraude al fisco, fraude mediante cheques, fraude documentado), supone un artificio para obtener una ventaja patrimonial indebida. La Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595) incorporó nuevas figuras y endureció las penas. La clave de la defensa está en desmontar el elemento subjetivo: demostrar que no hubo dolo, sino un error, una mala gestión o un riesgo propio del negocio.

    Para quién es esta defensa

    Para personas y empresas investigadas o formalizadas por operaciones que la fiscalía considera fraudulentas: uso de documentos, manipulación de información, contratos cuestionados o transacciones que el Servicio o la fiscalía interpretan como ilícitas.

    Lo que está en juego

    No es solo la libertad.todo lo demás.

    Tu patrimonio

    Cuentas trabadas, bienes embargados y una empresa que no puede operar con normalidad mientras la causa esté abierta.

    Tu libertad

    La Ley de Delitos Económicos hizo más difícil que la condena se cumpla en libertad. Las medidas cautelares son más duras que antes.

    Tu nombre

    Lo que costó años construir puede quedar asociado a una causa penal para siempre, aunque después no se condene.

    Lo que cambió en la ley

    La Ley 21.595 y el fraude

    La Ley de Delitos Económicos amplió las figuras de fraude y reordenó las penas. Lo que antes podía tratarse como una falta hoy puede ser delito, y las penas son más duras. El escenario que te describió alguien de memoria puede estar desactualizado.

    Qué hacemos, concretamente

    Depende de dónde esté tu causa.

    Antes de que exista una causa. Revisamos los antecedentes, ordenamos la documentación y anticipamos qué va a mirar el fiscal.
    Antes de que declares. Preparamos la declaración: qué tiene la investigación, qué corresponde decir y qué no.
    En el control de detención. Comparecemos y discutimos la cautelar. Es la audiencia que decide si esperas el proceso en libertad o no.
    Durante la investigación. Solicitamos diligencias, aportamos prueba propia y evaluamos salidas alternativas cuando convienen.
    En la preparación del juicio. Peleamos qué prueba entra y qué se excluye. Buena parte del resultado se define aquí.
    En el juicio oral. Litigamos: examen y contraexamen de testigos y peritos, y alegato.
    Preguntas frecuentes

    Lo que todos preguntan primero.

    La consulta inicial son $50.000 por treinta minutos, con uno de los socios. Los honorarios del caso se acuerdan por escrito antes de empezar: la mitad al inicio y el saldo en cuotas mensuales.
    Respondemos todos los días del año. Fuera de horario contesta nuestro asistente y a primera hora te llama un socio. Si hay una detención en curso, se activa la línea de urgencia.
    Sí, y pasa más de lo que parece. Cuanto más avanzada esté la causa más exigente es el cambio, pero se puede hasta bastante tarde. Lo que no se puede es esperar a la víspera del juicio.
    No. No publicamos casos, ni nombres, ni resultados de clientes. Por eso en este sitio vas a ver cifras y no historias.
    No. Estamos concentrados en delitos económicos y de probidad, y preferimos decirlo antes de hacerte perder tiempo.
    Es el mejor momento para actuar. Antes de que se judicialice el caso podemos estructurar la defensa, auditar la documentación y preparar respaldos. Prevenir es mucho más barato que litigar.
    El primer paso

    Cuéntanos qué pasó.
    Te ayudamos a resolverlo lo antes posible.

    Dos minutos, cinco preguntas, y sabes en qué situación estás y cuál es el mejor camino para tu caso. Si no somos nosotros quienes debemos tomarlo, te lo decimos ahí mismo y te orientamos hacia dónde ir.

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