Delitos económicos y contra la
función pública.

Estafa

Te acusan de haber obtenido dinero o bienes de alguien mediante un engaño: un negocio que no se cumplió, una inversión que se perdió, una operación que la otra parte hoy interpreta como una trampa.

Si hubo engaño o un negocio que salió mal, quién sabía qué y en qué momento, y si el perjuicio existe realmente.

Fraude

Te imputan haber obtenido un beneficio patrimonial indebido mediante documentos falsos, información manipulada o el aprovechamiento de una posición. Es una familia amplia de figuras y cada una tiene sus propios elementos.

Si hubo un artificio o un error de gestión, qué sabía cada persona y en qué momento, y si el beneficio indebido existe realmente.

Administración desleal

Administrabas dinero o bienes que no eran tuyos, en una empresa, una sociedad o por encargo de un tercero, y te acusan de haber tomado decisiones que perjudicaron a quien confió en ti.

Cuál era el alcance real de tus facultades, si la decisión fue una infracción o un riesgo normal del negocio, y si hubo perjuicio efectivo.

Malversación de fondos

Tenías a tu cargo recursos públicos o de una institución y se te imputa haberles dado un destino distinto al que correspondía, o no poder acreditar dónde están.

Los procedimientos internos, quién tenía la custodia efectiva, y si lo que hay es un delito o un desorden administrativo.

Delitos contra la función pública

Eres o fuiste funcionario público, o contrataste con el Estado, y te investigan por cohecho, negociación incompatible, fraude al fisco o figuras similares. Muchas veces empieza con un sumario y termina en sede penal.

Si hubo interés comprometido, cómo se adoptó la decisión y qué papel tuvo cada persona en la cadena.

Fraude de subvenciones

Tu organización recibió fondos públicos o subsidios y se cuestiona cómo se obtuvieron o en qué se gastaron. Suele partir por una auditoría o una rendición observada.

Si la información entregada era falsa o incompleta, y si el uso de los fondos se ajustó a las condiciones del programa.

Delitos tributarios

El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella o una denuncia contra ti o contra tu empresa: facturas cuestionadas, declaraciones observadas, devoluciones que el Servicio considera indebidas.

Si hubo dolo o un error contable, quién firmó qué, y cómo se articula lo tributario con lo penal.

Lavado de activos

Se cuestiona el origen de fondos que pasaron por tus cuentas o por las de tu empresa. A veces la persona ni siquiera es el foco de la investigación original: aparece por una operación con un tercero.

Qué sabías del origen de los fondos, y si la operación tiene una explicación económica legítima que se pueda acreditar.